警彩联动筑防线 安心购彩护民生——嘉峪关分站联合市公安局反诈中心开展专项培训

为切实防范世界杯赛事期间涉彩诈骗、违规经营等风险，甘肃体彩嘉峪关分站联合市公安局反诈中心，面向全市代销者组织开展法律与反诈知识、资金安全管理及合规警示教育培训。本次培训以“行业监管+公安普法”双向联动的方式，为全市代销者上好合规经营“公开课”，共同筑牢安全合规销售防线。

以案为鉴，反诈知识入脑入心

培训中，公安反诈民警结合本地涉赌涉诈真实违法案例，聚焦彩票行业高发风险点开展专题授课。深度剖析“虚假中奖骗局”“私彩导流”“利用彩票洗钱”等违法类型案例，拆解不法分子惯用作案套路。针对世界杯期间可能出现的陌生大额下单、代付资金、加急出票等异常投注特征，民警逐一梳理并细化了异常线索上报流程。

在涉彩诈骗案例分享环节，民警重点讲解了“退款洗钱”和“兑奖转移”两种新型作案手法——不法分子先将诈骗赃款转入代销者账户用于大额购彩，随后紧急要求退款取现，或在多家门店分散兑取小额奖金，以规避身份登记、切断资金溯源链条。民警特别警示，此类行为一旦查实，代销者将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，面临刑事处罚。一个个触目惊心的真实案例，让参训人员深刻认识到诈骗违法行为就在身边，安全防范刻不容缓。

精准施策，资金安全管理常抓不懈

资金安全管理是本次培训的另一重点。培训深入剖析了体彩销售中常见的资金管理风险点，包括大额资金交易异常、账户管理漏洞、现金收付风险等。反诈民警重点揭示了利用商户收款码洗钱的新型犯罪陷阱——不法分子常以“换现金”“借用收款码”等看似无害的理由，诱使代销者提供收款码接收赃款，再要求取出现金交付，使收款码沦为洗钱工具。民警提醒，一旦发现可疑情况或收到银行风险提示，应立即停止交易并拨打110或96110报警。

严守底线，合规经营警钟长鸣

在合规经营与普法教育环节，分站人员聚焦《彩票管理条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》《反电信网络诈骗法》等法律法规，结合近年来涉彩典型违法案例进行深度解读。再一次重申代销者合规经营 “十禁止”“十不得” 核心条款，为日常销售行为划出清晰红线。培训强调，合规销售是体彩行业行稳致远的生命线，风险防控是不可逾越的安全红线，全体从业人员必须将各项管理规定内化于心、外化于行。

本次培训进一步明确了体彩从业人员安全合规销售的职责要求。下一步，嘉峪关分站将持续深化与公安、反诈中心的协作联动，将法治宣教、风险防控、合规监管贯穿世界杯赛事保障全程，常态化开展门店巡查与风险排查，护航体彩市场安全规范运行。

撰稿：曹娜 崔妍琳

审核：任晓荣 叶明珠